குற்றம் மற்றும் மோசடி

ஒரு கூட்டாட்சி ஆலோசகர் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த முதலீட்டு ஆலோசகர் ஆவார், இது மற்ற முதலீட்டாளர்களுக்கு 30 மில்லியனுக்கும் அதிகமான சொத்துக்களை நிர்வகிக்கிறது.

கூட்டாட்சி முகவர் என்பது வள மேலாண்மை, நிதி அல்லது தேசிய பாதுகாப்பு போன்ற ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக அமைக்கப்பட்ட சிறப்பு அரசு நிறுவனங்கள்.

நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் விவேகமான கொள்கை பிரிவு என்பது ஐரோப்பிய கொள்கை ஆய்வுகளுக்கான மையத்திற்குள் ஒரு ஆராய்ச்சி பிரிவு ஆகும்.

ஃபெடரல் ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் ஏஜென்சி (FHFA) என்பது ஒரு அமெரிக்க அரசாங்க நிறுவனம் ஆகும், இது இரண்டாம் நிலை அடமான சந்தையை ஒழுங்குபடுத்துகிறது.

ஒரு இறுதி ப்ரஸ்பெக்டஸ் என்பது பொது பத்திரங்களை வழங்குவதற்கான ஒரு ப்ரஸ்பெக்டஸின் இறுதி மற்றும் முழுமையான பதிப்பாகும்.

நிதி நடத்தை ஆணையம் ஐக்கிய இராச்சியத்தில் நிதிச் சேவைத் துறையின் கட்டுப்பாட்டாளர்.

நிதி நெருக்கடி பொறுப்புக் கட்டணம் என்பது 2010 ல் ஜனாதிபதி ஒபாமாவால் முன்மொழியப்பட்ட கூட்டாட்சி வரியாகும்.

நிதி நடவடிக்கை பணிக்குழு (எஃப்ஏடிஎஃப்) என்பது பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாத நிதியுதவியை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான கொள்கைகளை ஊக்குவிக்கும் ஒரு அரசு-அமைப்பு ஆகும்.

நிதி தேர்வு சட்டம் என்பது டாட்-பிராங்க் சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விதிமுறைகளை திரும்பப் பெற வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு மசோதா ஆகும்.

நிதி தடயவியல் என்பது குற்றவியல் விசாரணை திறன்களை நிதி தணிக்கை திறன்களுடன் குற்றவியல் நிதி நடவடிக்கைகளை அடையாளம் காணும் ஒரு துறையாகும்.

நிதிச் சேவை நிறுவனம், அல்லது எஃப்எஸ்ஏ, வங்கி, காப்பீடு மற்றும் பத்திரங்கள் மற்றும் பரிமாற்றங்களை மேற்பார்வையிடும் ஒரு ஜப்பானிய அரசாங்க நிறுவனம் ஆகும்.

எஃப்.எஸ்.ஓ.சி என்பது டாட்-ஃபிராங்க் சட்டத்தால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சபையாகும், இது நிதி அமைப்பு மற்றும் அதன் ஸ்திரத்தன்மையை கண்காணிக்கும் குற்றச்சாட்டு.

நிதிச் சேவை ஆணையம் 2013 வரை ஐக்கிய இராச்சியத்தில் நிதிச் சேவை ஒழுங்குமுறை அமைப்பாக இருந்தது.

நிதி ஷெனானிகன்கள் என்பது ஒரு நிறுவனம் அல்லது நிறுவனத்தின் உண்மையான நிதி செயல்திறன் அல்லது நிதி நிலையை தவறாக சித்தரிக்க வடிவமைக்கப்பட்ட செயல்கள்.

FINTRAC - கனடாவின் நிதி பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் அறிக்கைகள் பகுப்பாய்வு மையம் - சட்டவிரோத நிதி நடவடிக்கைகளை அடையாளம் காணவும் தடுக்கவும் பரிவர்த்தனைகளை கண்காணிக்கிறது.

நிதிக் குற்ற அமலாக்க நெட்வொர்க் என்பது கருவூலத் திணைக்களத்தால் நிர்வகிக்கப்படும் ஒரு பணியகம் ஆகும், இது பண மோசடி செய்பவர்களையும் பிற நிதிக் குற்றவாளிகளையும் தண்டிப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டது.

வழக்குத் தாக்கல் செய்த முதல் தரப்பினர் யார் என்பதை விசாரணை அல்லது சட்ட நடவடிக்கைகளின் இருப்பிடத்திற்காக அவர்களின் வீட்டு நீதிமன்றங்கள் வழங்கப்படுகின்றன.

ஐந்து சதவிகித விதிக்கு, தரகர்கள் எதிர்-பரிவர்த்தனைகளில் கமிஷன் விகிதங்களை நிர்ணயிக்கும் போது நியாயமான மற்றும் நெறிமுறை நடைமுறைகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

ஃப்ரீ ஆன் போர்டு (FOB) என்பது ஒரு வர்த்தக காலமாகும், இது ஒரு வாங்குபவர் அல்லது விற்பவர் ஒரு கப்பலில் கொண்டு செல்லப்படும் பொருட்களுக்கு பொறுப்பேற்கிறார்.

எஸ்.இ.சி படிவம் 144: குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளில் அந்த நிறுவனத்தின் பங்குகளை விற்க உத்தரவு பிறப்பிக்கும் போது பத்திரங்கள் முன்மொழியப்பட்ட விற்பனை அறிவிப்பு பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணையம் அல்லது எஸ்.இ.சி.

எஸ்.இ.சி படிவம் 3: பத்திரங்களின் நன்மை பயக்கும் உரிமையின் ஆரம்ப அறிக்கை என்பது உள் வர்த்தகத்தை ஒழுங்குபடுத்த உதவும் நோக்கத்திற்காக ஒரு நிறுவனத்தின் உள் அல்லது முக்கிய பங்குதாரர் பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணையத்துடன் (எஸ்.இ.சி) தாக்கல் செய்த ஆவணம் ஆகும்.

எஸ்.இ.சி படிவம் 5: பத்திரங்களின் நன்மை பயக்கும் உரிமையின் மாற்றங்களின் வருடாந்திர அறிக்கை என்பது நிறுவனத்தின் உள்நுழைவுகள் பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணையத்திடம் தாக்கல் செய்ய வேண்டிய ஒரு ஆவணமாகும், அவர்கள் ஒரு படிவம் 4 வழியாக முன்னர் புகாரளிக்கவில்லை.

எஸ்.இ.சி படிவம் 13 எஃப் என்பது நிறுவன முதலீட்டு மேலாளர்களால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட காலாண்டு அறிக்கையாகும், இது அவர்களின் அமெரிக்க பங்கு பங்குகளை வெளிப்படுத்துகிறது, இது அவர்களின் சிறந்த பங்கு தேர்வுகளை வெளிப்படுத்துகிறது.

எஸ்.இ.சி படிவம் 4: நன்மை பயக்கும் உரிமையின் மாற்றங்களின் அறிக்கை என்பது நிறுவனத்தின் உள் நிறுவனங்களின் இருப்புகளில் பொருள் மாற்றம் ஏற்படும் போதெல்லாம் பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணையத்தில் (எஸ்.இ.சி) தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டிய ஒரு ஆவணம் ஆகும்.

மோசடி கடத்தல் என்பது திவால்நிலை அறங்காவலர் வழியாக மற்றொரு கட்சிக்கு சட்டவிரோதமாக அல்லது நியாயமற்ற முறையில் சொத்துக்களை மாற்றுவதாகும். இரண்டு வகையான மோசடி கடத்தல்கள் உள்ளன, உண்மையான மோசடி மற்றும் ஆக்கபூர்வமான மோசடி.

FTC என்பது ஒரு சுயாதீன நிறுவனம், இது நுகர்வோரைப் பாதுகாப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு மற்றும் நம்பிக்கையற்ற சட்டங்களை அமல்படுத்துவதன் மூலம் ஒரு போட்டி சந்தையை உறுதி செய்கிறது.

ஒரு பரிவர்த்தனை தொடர்பான எந்தவொரு பொருள் பிரச்சினை பற்றியும் முழு உண்மையையும் இரு தரப்பினருக்கும் சொல்ல வேண்டிய வணிக பரிவர்த்தனைகளின் பொதுவான தேவை முழு வெளிப்பாடு ஆகும்.

பொது தரவு பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுறை (ஜிடிபிஆர்) ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்குள் தனிநபர்களின் தனிப்பட்ட தரவை சேகரித்தல் மற்றும் செயலாக்குவதற்கான வழிகாட்டுதல்களை அமைக்கிறது.

கோஸ்டிங் என்பது ஒரு சட்டவிரோத நடைமுறையாகும், இதன் மூலம் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சந்தை தயாரிப்பாளர்கள் கூட்டாக ஒரு பங்கின் விலையை பாதிக்க முயற்சிக்கின்றனர்.

ஜின்ஸி டிரேடிங் என்பது ஒரு ஆர்டரின் ஒரு பகுதியை சலுகை விலையிலும், மீதமுள்ளதை அதே தரகருக்கு குறைந்த ஏல விலையிலும் விற்கும் நடைமுறை ஆகும்.

உலகளாவிய மீட்பு வீதம் மோசடி தொடர்பான இழப்புகளை மீட்டெடுக்கும் வணிகங்களை அல்லது கடன் வாங்குபவரின் இயல்புநிலையைப் பொறுத்தவரை, வசூலிக்கக்கூடிய கடன் வசதிகளைக் குறிக்கலாம்.

சாம்பல் பெட்டி என்பது அதன் உள் செயல்பாடுகள் குறித்த வரையறுக்கப்பட்ட அறிவைக் கொண்ட மென்பொருளைச் சோதிப்பது.

மூலதன சந்தைகளுக்குள் நியாயமற்ற நன்மைக்காக வெளியிடப்படாத, தனிப்பட்ட அல்லது உள்ளே உள்ள தகவல்கள் பயன்படுத்தப்படும்போது துப்பாக்கி குதித்தல் நிகழ்கிறது.

சொத்து பரிமாற்றம், உரிமைகள், கட்டுப்பாடு மற்றும் காலத்தை அமைத்தல் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடைய ஒப்பந்தங்களில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள சட்ட மொழி என்பது ஹேபெண்டம் பிரிவு.

ஹாக்டிவிசம் என்பது ஒரு சமூக அல்லது அரசியல் செயற்பாட்டாளர் திட்டமாகும், இது ஒரு பாதுகாப்பான கணினி அமைப்பை உடைத்து அழிப்பதன் மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

1976 ஆம் ஆண்டின் ஹார்ட்-ஸ்காட்-ரோடினோ நம்பிக்கையற்ற மேம்பாட்டுச் சட்டம், இணைத்தல், கையகப்படுத்தல் அல்லது டெண்டர் சலுகையை நிறைவு செய்வதற்கு முன்பு பெரிய நிறுவனங்கள் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.

அதிக மகசூல் தரும் முதலீட்டுத் திட்டம் என்பது ஒரு மோசடி முதலீட்டுத் திட்டமாகும், இது முதலீட்டில் அசாதாரணமாக அதிக வருவாயை வழங்குவதாகும்.

வீட்டுவசதி மற்றும் பொருளாதார மீட்பு சட்டம், சப் பிரைம் கடன் வாங்குபவர்களுக்கு புதிய 30 ஆண்டு நிலையான வீத அடமானங்களில் 300 பில்லியன் டாலர் வரை உத்தரவாதம் அளிக்க FHA ஐ அனுமதித்தது.

பரிவர்த்தனைகள் as என தகுதி உள்ளதா என்பதை ஹோவி சோதனை தீர்மானிக்கிறது

சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினரின் நடவடிக்கைகள், நடத்தை அல்லது சூழ்நிலைகளால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சட்டபூர்வமான ஒப்பந்தமாகும். எழுதப்பட்ட ஆதாரம் தேவையில்லை.