நிதிக் குற்ற அமலாக்க நெட்வொர்க் - ஃபின்சென் வரையறை

நிதிக் குற்ற அமலாக்க நெட்வொர்க் என்றால் என்ன?

நிதிக் குற்ற அமலாக்க நெட்வொர்க் (ஃபின்சென்) என்பது ஒரு அரசாங்க பணியகம் ஆகும், இது பணமதிப்பிழப்பு மற்றும் பிற நிதிக் குற்றங்களில் பங்கேற்கும் குற்றவாளிகள் மற்றும் குற்றவியல் வலைப்பின்னல்களைத் தடுத்து தண்டிப்பதே அதன் குறிக்கோள் ஆகும். யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் கருவூலத் துறையால் நிர்வகிக்கப்படும் ஃபின்சென், உள்நாட்டிலும், சர்வதேச அளவிலும் இயங்குகிறது, மேலும் இது மூன்று முக்கிய வீரர்களைக் கொண்டுள்ளது: சட்ட அமலாக்க முகவர், ஒழுங்குமுறை சமூகம் மற்றும் நிதி-சேவை சமூகம்.

ஃபின்சென் புரிந்துகொள்ளுதல்

நிதி நிறுவனங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கட்டாய வெளிப்பாடுகளை ஆராய்ச்சி செய்வதன் மூலம், ஃபின்சென் சந்தேகத்திற்கிடமான நபர்கள், அவர்களின் சொத்துக்கள் மற்றும் பணமோசடி நிகழாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்ய அவர்களின் செயல்பாடுகளை கண்காணிக்கிறது. ஃபின்சென் மிகவும் சிக்கலான மின்னணு அடிப்படையிலான பரிவர்த்தனைகள் முதல் பணத்தை உள்ளடக்கிய எளிய கடத்தல் நடவடிக்கைகள் வரை அனைத்தையும் கண்காணிக்கிறது. பணமோசடி என்பது ஒரு சிக்கலான குற்றம் என்பதால், ஃபின்சென் வெவ்வேறு கட்சிகளை ஒன்றிணைத்து அதை எதிர்த்துப் போராட முற்படுகிறது.

ஃபின்சென் பண மோசடிக்கு எவ்வாறு போராடுகிறார்

ஃபின்சென் இயக்குநரை கருவூல செயலாளரால் நியமித்து பயங்கரவாத மற்றும் நிதி புலனாய்வுக்கான கருவூலத்தின் கீழ் செயலாளருக்கு அறிக்கை அளிக்கிறார். 2001 ஆம் ஆண்டின் யுஎஸ்ஏ பேட்ரியட் சட்டத்தின் தலைப்பு III ஆல் திருத்தப்பட்டபடி, 1970 ஆம் ஆண்டின் நாணய மற்றும் நிதி பரிவர்த்தனை அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் படி ஒழுங்குமுறை கடமைகளைச் செய்ய ஃபின்சென் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஃபின்சென் காங்கிரஸிடமிருந்து ஒரு மைய சேகரிப்பு மையமாக பணியாற்றுவதற்கும், பகுப்பாய்வுகளை வழங்குவதற்கும், நிதித் துறையையும், சர்வதேச மட்டங்களில் உள்ளூரில் உள்ள அரசாங்க பங்காளிகளையும் ஆதரிப்பதற்கான தரவைப் பரப்புவதற்கு கடமைகளையும் பொறுப்புகளையும் பெற்றது.

நிதிக் குற்றங்களைக் கண்டறிந்து தடுப்பதற்கான கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக, ஃபின்சென் சட்டத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொடர்புடைய விதிமுறைகளை வெளியிட்டு விளக்கலாம், கூறப்பட்ட விதிமுறைகளுக்கு இணங்க அமல்படுத்தலாம் மற்றும் பிற கட்டுப்பாட்டாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட இணக்க தேர்வு செயல்பாடுகள் தொடர்பான தரவை ஒருங்கிணைத்து பகுப்பாய்வு செய்யலாம். புகாரளிக்கத் தேவையான தரவைச் சேகரித்தல், செயலாக்குதல், பரப்புதல் மற்றும் பாதுகாத்தல் ஆகியவற்றை ஃபின்சென் நிர்வகிக்கிறது. ஃபின்சென் தரவை அணுகுவது அரசாங்க பயன்பாட்டிற்காக பராமரிக்கப்படுகிறது.

ஃபின்செனின் தகவல் மற்றும் சேவைகள் சட்ட அமலாக்க விசாரணைகள் மற்றும் நிதிக் குற்றங்களைத் தீர்ப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஃபின்சென் சேகரித்த தரவு, நிதிக் குற்றங்களுக்கு பெரும் ஆபத்து உள்ள வளங்களை ஒதுக்கீடு செய்வது குறித்த பரிந்துரைகளைச் செய்ய செயலாக்கப்படுகிறது. பணியகம் தனது தகவல்களை பணமதிப்பிழப்பு தடுப்பு / பயங்கரவாத முயற்சிகளுக்கு நிதியளிப்பதை எதிர்த்து வெளிநாட்டு நிதி புலனாய்வுப் பிரிவினருடன் இணைந்து பகிர்ந்து கொள்கிறது. கொள்கை வகுப்பாளர்கள், சட்ட அமலாக்கம், ஒழுங்குமுறை மற்றும் உளவுத்துறை நிறுவனங்களின் நலனுக்கான பகுப்பாய்வையும் பணியகம் வழங்குகிறது.

எக்மொன்ட் குழுமத்தை உள்ளடக்கிய 100 க்கும் மேற்பட்ட நிதி நுண்ணறிவு பிரிவுகளில் ஒன்றாக ஃபின்சென் அமெரிக்காவைக் குறிக்கிறது, இது ஒரு சர்வதேச அமைப்பாகும், இதன் நோக்கம் தகவல்களைப் பகிர்ந்துகொள்வதும் அதன் உறுப்பினர்களிடையே ஒத்துழைப்பதும் ஆகும்.