மோசடி கடத்தல் வரையறை

மோசடி அனுப்புதல் என்றால் என்ன?

மோசடி அனுப்புதல் என்பது திவால்நிலை அறங்காவலர் வழியாக மற்றொரு தரப்பினருக்கு சட்டவிரோதமாக அல்லது நியாயமற்ற முறையில் சொத்துக்களை மாற்றுவதாகும். "உண்மையான மோசடி" என்று அழைக்கப்படும் ஒரு வகை, கடனளிப்பவர்களை ஒத்திவைக்க, தடுக்க அல்லது மோசடி செய்வதற்கோ அல்லது திவால் நடவடிக்கைகளை எதிர்பார்ப்பதற்கோ அல்லது திவாலா நடவடிக்கைகளின் போது கடனாளியின் வரம்பிலிருந்து வெளியேற்றுவதற்கோ ஆகும், இது சீரான மோசடி பரிமாற்றச் சட்டத்தின் (யுஎஃப்டிஏ) படி மற்றும் கூட்டாட்சி திவால் குறியீடு. மோசடி கடத்தல் சிறிய அளவு பணத்திற்கு பொருந்தும் - உதாரணமாக, ஒரு நபர் தங்கள் உடைமைகள் அனைத்தையும் ஒரு கணவன், உறவினர், வணிக பங்குதாரர் அல்லது நண்பருக்கு ஒரு சிறிய தொகைக்கு விற்றார். மற்ற வகை மோசடி கடத்தல், "ஆக்கபூர்வமான மோசடி", கடனாளிகள் சட்டத்தின் கீழ் உரிமை பெற்றதை விட குறைவாக பெறும்போது நிகழ்கிறது.

மோசடி கடத்தல் சிவில் சட்டத்தின் கீழ் வருகிறது, குற்றவாளி அல்ல, பொதுவாக பேசும். சொத்து பரிமாற்றம் மோசடி என்று தீர்மானிக்கப்பட்டால், சொத்துக்களை வைத்திருக்கும் நபர் (அனுப்பப்பட்ட நபர்) சொத்துக்களை அல்லது அதற்கு சமமான பண மதிப்பை கடனளிப்பவரிடம் ஒப்படைக்க நீதிமன்றம் கோரலாம்.

மோசடி பரிமாற்றம் மோசடி பரிமாற்றம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

மோசடி அனுப்புதல் விளக்கப்பட்டுள்ளது

இரண்டு வகையான மோசடி அனுப்புதல் உள்ளது: உண்மையான மோசடி மற்றும் ஆக்கபூர்வமான மோசடி. 11 யு.எஸ்.சி பிரிவு 548 இன் கீழ், ஒரு கடனாளர் ஒரு சொத்து பாதுகாப்பு திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக வேண்டுமென்றே நன்கொடை அளிக்கும்போது அல்லது சொத்தை அகற்றும்போது உண்மையான மோசடி நிகழ்கிறது. திவால் மனு தாக்கல் செய்ய ஒரு வருடம் முன்னதாகவே திரும்பிப் பார்க்கும் காலம். மோசடி செய்வதற்கான நோக்கம் ஒரு பிரதிவாதி குற்றவாளி என நிரூபிக்கப்பட வேண்டும், ஆனால் வழக்கமாக, ஷெல் நிறுவனங்களை அமைத்தல், மாற்றப்பட்ட சொத்தின் கட்டுப்பாட்டைத் தக்க வைத்துக் கொள்ளத் திட்டமிடுதல், அல்லது பிரதிவாதி வைத்திருக்கும் ஒரு நபருக்கு சொத்துக்களை மாற்றுவது போன்ற சில நடவடிக்கைகள் உள்நோக்கமாக விளக்கப்படுகின்றன. ஒரு உறவு அல்லது மறைமுக ஒப்பந்தம்.

கடனாளியின் நலனுக்காக மாற்றும் சொத்துக்கு கடனாளர் "நியாயமான சமமான மதிப்பை" விட குறைவாகப் பெற்றால் மற்றும் கடனாளர் "அத்தகைய பரிமாற்றம் செய்யப்பட்ட தேதியில் திவாலாகிவிட்டால் அல்லது அத்தகைய கடமை ஏற்பட்டால் அல்லது திவாலாகிவிட்டால் ஆக்கபூர்வமான மோசடி நிகழ்கிறது. அத்தகைய பரிமாற்றம் அல்லது கடமையின் விளைவாக "என்று திவால்நிலைக் குறியீட்டின் பிரிவு 548 கூறுகிறது. "நியாயமான சமமான மதிப்பு" பெரும்பாலும் கடனாளிக்கும் கடனாளிகளுக்கும் இடையிலான மோதல்களுக்கு உட்பட்டது, ஆனால் சட்டத்தின் இந்த பகுதி கடனாளிகள் திவால்நிலை தோட்டத்திற்கு ஈடுசெய்யும் தொகையை திருப்பித் தர அனுமதிக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. உண்மையான மோசடி போலல்லாமல், கடனாளியின் நோக்கம் குறித்து எந்த கண்டுபிடிப்பும் தேவையில்லை.