பணமோசடிகளை நிறுத்த உலகளாவிய தரத்தை நிர்ணயிப்பது யார், அது எவ்வாறு செயல்படுத்தப்படுகிறது?

நிதி நடவடிக்கை பணிக்குழு (FATF) பண மோசடிக்கு எதிராக சர்வதேச தரத்தை அமைக்கிறது. உலகெங்கிலும் உள்ள நாடுகள் மற்றும் அமைப்புகளின் தலைவர்களால் 1989 இல் உருவாக்கப்பட்டது, FATF என்பது சர்வதேச அரசாங்க அமைப்பாகும், இது பணமோசடிகளை நிறுத்துவதற்கான தரங்களை நிர்ணயிக்கிறது மற்றும் இந்த தரங்களை செயல்படுத்த ஊக்குவிக்கிறது. ஏனெனில் பணத்தை மோசடி செய்வது பயங்கரவாதிகள் தங்கள் நடவடிக்கைகளுக்கு நிதியளிக்கும் ஒரு வழியாகும், பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாதம் ஆகியவை கைகோர்க்கின்றன. ஆகவே, பயங்கரவாத நிதியுதவி மற்றும் சர்வதேச நிதி அமைப்புக்கு பிற அச்சுறுத்தல்களை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான தரங்களை அமைப்பதற்கும் செயல்படுத்துவதற்கும் FATF அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது.

FATF அதன் 34 உறுப்பு நாடுகளுக்கும் இரண்டு உறுப்பு அமைப்புகளுக்கும் பணமதிப்பிழப்பு, பயங்கரவாத நிதியுதவி மற்றும் பேரழிவு ஆயுதங்களின் பெருக்கத்திற்கு நிதியளித்தல் ஆகியவற்றுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் செயல்படுத்த விரிவான நடவடிக்கைகளை வழங்குவதற்காக பிப்ரவரி 2012 இல் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தொடர் பரிந்துரைகளை உருவாக்கியது. இந்த நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்த FATF ஊக்குவிக்கிறது, ஆனால் ஒவ்வொரு உறுப்பு நாட்டின் தலைவர்களும் தேசிய அளவில் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்கின்றனர். ஒவ்வொரு நாடும் அதன் சொந்த சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்றவாறு நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும். பரிந்துரைக்கப்பட்ட பணமோசடி தடுப்பு நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்துவதில் உறுப்பினர்களுக்கு உதவ, FATF அவர்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டுதலையும் சிறந்த நடைமுறைகளையும் வழங்கியுள்ளது.

பணமோசடிகளை எதிர்ப்பதில் பங்கேற்கும் மற்றொரு உலகளாவிய நாடுகளின் குழு சர்வதேச நாணய நிதியம் (சர்வதேச நாணய நிதியம்) ஆகும். 188 உறுப்பு நாடுகளுடன், சர்வதேச நாணய நிதியம் 2000 ஆம் ஆண்டிலிருந்து அதன் பணமோசடி எதிர்ப்பு முயற்சிகளை விரிவுபடுத்தி வருகிறது. செப்டம்பர் 11, 2001 நிகழ்வுகள், இந்த பகுதியில் சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் பணிகள் தீவிரமடைய வழிவகுத்ததுடன், நிதியுதவியை எதிர்த்துப் போராடுவதையும் உள்ளடக்குவதற்கான அதன் இலக்குகளை விரிவுபடுத்தியது. பயங்கரவாதத்தின். அந்த நேரத்தில் பயங்கரவாத நிதியுதவியை எதிர்ப்பதற்கான சர்வதேச தரத்துடன் அதன் உறுப்பு நாடுகளின் இணக்கத்தை சர்வதேச நாணய நிதியம் 2002 இல் மதிப்பிடத் தொடங்கியது. FATF இந்த தரத்தை திருத்தியுள்ளது.

சர்வதேச நாணய நிதியம் அதன் உறுப்பு நாடுகளின் பொருளாதாரங்களில் பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாத நிதியுதவியின் விளைவுகள் குறித்து சிறப்பு கவனம் செலுத்துகிறது. பண மோசடி மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிக்கும் நபர்கள் பலவீனமான சட்ட மற்றும் நிறுவன கட்டமைப்புகளைக் கொண்ட நாடுகளை குறிவைத்து, பலவீனங்களை தங்கள் நன்மைக்காக நிதிகளை நகர்த்த பயன்படுத்துகிறார்கள் என்று சர்வதேச நாணய நிதியம் சுட்டிக்காட்டுகிறது. சர்வதேச நாணய நிதியம் அதன் உறுப்பினர்களுக்கு பணமோசடி நிறுத்த உதவுவதற்கும், பயங்கரவாத நிதியுதவி செய்வதற்கும் இந்த தலைப்பில் தகவல் பரிமாற்றத்திற்கான ஒரு சர்வதேச மன்றமாக பணியாற்றுவது மற்றும் இந்த பிரச்சினைகளுக்கு பொதுவான தீர்வுகள் மற்றும் பயனுள்ள கொள்கைகளை உருவாக்க நாடுகளுக்கு உதவுதல் ஆகியவை அடங்கும்.

கூடுதலாக, ஒவ்வொரு நாடும் பணமோசடி தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு இணங்குவதை மதிப்பீடு செய்வதற்கும், இது சம்பந்தமாக முன்னேற்றம் தேவைப்படும் பகுதிகளை அடையாளம் காண்பதற்கும் சர்வதேச நாணய நிதியம் பங்களிக்கிறது. FATF பரிந்துரைகளுக்கு இணங்க ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் நிதித் துறையின் பலங்களையும் பலவீனங்களையும் மதிப்பிடுவதில் சர்வதேச நாணய நிதியம் தனது பணியை மையமாகக் கொண்டுள்ளது, உறுப்பினர்களுக்கு அவர்களின் சட்ட மற்றும் நிதி நிறுவனங்களை வலுப்படுத்தத் தேவையான தொழில்நுட்ப உதவிகளை வழங்குதல் மற்றும் உறுப்பினர்களை நோக்கிய கொள்கைகளை உருவாக்கும் செயல்பாட்டில் ஆலோசனைகளை வழங்குதல் FATF நடவடிக்கைகளுக்கு இணங்குதல்.