மோசடி என்றால் என்ன?

மோசடி அல்லது வற்புறுத்தல் மூலம் செய்யப்படும் குற்றங்களை மோசடி செய்வது குறிக்கிறது. ஒரு மோசடி செய்பவர் மற்றொரு நபரிடமிருந்து பணம் அல்லது சொத்தை பெற முயற்சிக்கிறார், பொதுவாக மிரட்டல் அல்லது பலத்தின் மூலம். இந்த சொல் பொதுவாக ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றங்களுடன் தொடர்புடையது. அமெரிக்காவில் மோசடி செய்யும் 35 வெவ்வேறு குற்றங்களை சட்டம் வரையறுக்கிறது. இந்த பட்டியலில் சூதாட்டம், கடத்தல், கொலை, தீ வைத்தல், போதைப்பொருள் கையாளுதல் மற்றும் லஞ்சம் ஆகியவை அடங்கும். குற்றம் சாட்டப்பட்ட மோசடி செய்பவர்கள் 20 ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனை அனுபவிக்கலாம், கூடுதலாக $ 25, 000 வரை அபராதம் செலுத்தலாம்.

மோசடி என்றால் என்ன?

பிரபலமான 2013 திரைப்படமான "தி வுல்ஃப் ஆஃப் வோல் ஸ்ட்ரீட்டில்", ஜோர்டான் பெல்போர்ட் என்ற கதாபாத்திரம் விற்பனையாளர்கள் நிறைந்த ஒரு அறையை தனக்கு ஒரு பேனாவை விற்கச் சொல்கிறது. அறையில் உள்ள அனைவரும் அவரை பேனாவை எடுக்க முயன்ற பிறகு, அவர்களில் ஒருவர் ஜோர்டானை தனது பெயரை எழுதச் சொல்கிறார், பேனாவைக் கேட்கும்படி கட்டாயப்படுத்துகிறார். குறுகிய விற்பனையானது "விற்பனையை நடத்துவதற்கும் சம்பாதிப்பதற்கும் யாரும் இல்லாதபோது தேவையை உருவாக்குவதன்" முக்கியத்துவத்தை மேற்கோள் காட்டி முடிகிறது.

மோசடி நடவடிக்கை இதேபோல் செயல்படுகிறது. இல்லையெனில் இல்லாத ஒரு சிக்கலை சரிசெய்ய மோசடி செய்பவர்கள் மோசடி சேவையை வழங்குகிறார்கள். இந்தச் சொல் மோசடி என்ற வார்த்தையிலிருந்து உருவானது, இது ஒரு குற்றச் செயலாகும், இது தனிநபர்களை தங்கள் பணத்திலிருந்து ஏமாற்றுகிறது.

முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்

• மோசடி அல்லது வற்புறுத்தல் மூலம் செய்யப்படும் குற்றங்களை மோசடி செய்தல் குறிக்கிறது. உரிமையாளர் பாதுகாப்புக் கட்டணம் செலுத்தாவிட்டால் ஒருவரின் தனிப்பட்ட சொத்துக்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் என்று ஒரு குற்றவியல் நிறுவனம் அச்சுறுத்தும் சைபர் மிரட்டி பணம் பறித்தல் அல்லது பாதுகாப்பு மோசடி போன்ற பல வடிவங்களை மோசடி செய்கிறது. அமெரிக்க அரசாங்கம் மோசடி செய்பவரை அறிமுகப்படுத்தியது மற்றும் மோசடி அமைப்புகளின் சட்டம் 1970 அக்டோபரில் மோசடி செய்வதைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. RICO மூலம், 10 வருட காலத்திற்குள் குறைந்தது இரண்டு மோசடி நடவடிக்கைகளை செய்திருந்தால் வழக்குரைஞர்கள் ஒரு நபரிடம் கட்டணம் வசூலிக்க முடியும்.

மோசடி செய்வதற்கான எடுத்துக்காட்டுகள் யாவை?

மோசடி பல வடிவங்களை எடுக்கும். சமீபத்தில், பயனரின் கணினியில் இணைய மிரட்டி பணம் பறித்தல் மிகவும் பொதுவானதாகிவிட்டது. இந்த வழக்கில், ஒரு ஹேக்கர் சட்டவிரோதமாக தீம்பொருளை ஒரு பயனரின் கணினியில் தள்ளக்கூடும், இது கணினிக்கான எல்லா அணுகலையும், அதில் சேமிக்கப்பட்ட தரவையும் தடுக்கிறது. ஹேக்கர் (அல்லது அவர்களின் கூட்டாளர்), பின்னர் பயனரின் அணுகலை மீட்டெடுக்க பணம் கோருகிறார்.

மோசடி ஒரு பாதுகாப்பு மோசடியின் வடிவத்தையும் எடுக்கலாம். பாதுகாப்பு மோசடியில், உரிமையாளர் பாதுகாப்புக்காக கட்டணம் செலுத்தாவிட்டால், ஒரு வணிக நிறுவனம் அல்லது ஒரு நபரின் தனிப்பட்ட சொத்துக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் என்று ஒரு குற்றவியல் நிறுவனம் அச்சுறுத்தக்கூடும். இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகளிலும், குற்றவியல் நிறுவனம் ஒரு தீர்வை வழங்குவதற்கும் சட்டவிரோதமாக பணம் சம்பாதிப்பதற்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட சிக்கலை உருவாக்கியது.

மோசடி செய்வதற்கான பிற பொதுவான எடுத்துக்காட்டுகள் பின்வருமாறு:

• கடத்தல்: ஒரு நபர் சட்டவிரோதமாக தடுத்து வைக்கப்பட்டு, கடத்தப்பட்ட நபரை மீட்கும் தொகையை செலுத்தியவுடன் விடுவிக்க ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். ஃபென்சிங் மோசடி: திருடர்களிடமிருந்து திருடப்பட்ட பொருட்களை குறைந்த கட்டணத்தில் வாங்க தனிநபர்கள் (கள்) இடைத்தரகர்களாக செயல்படுகிறார்கள் மற்றும் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி வாங்குபவர்களுக்கு லாபத்திற்காக மறுவிற்பனை செய்கிறார்கள். எண்கள் மோசடி: ஒரு சட்டவிரோத சூதாட்டம், அதில் ஒரு ஊழல் வியாபாரி தனது கூட்டாளிகளுடன் சூதாட்டக்காரர்களாக மாறுவேடமிட்டு, சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி மற்ற சூதாட்டக்காரர்களை மோசடி செய்வார்.

கிரிமினல் நிறுவனங்களால் நிகழ்த்தப்படும் பாரம்பரிய எடுத்துக்காட்டுகளுக்கு அப்பால், நிறுவனங்களும் மோசடி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடக்கூடும். உதாரணமாக, ஒரு மருந்து உற்பத்தியாளர் ஒரு மருந்தை மிகைப்படுத்த மருத்துவர்களுக்கு லஞ்சம் கொடுக்கலாம், இதனால் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் லாபத்தை அதிகரிக்க மோசடி செய்கின்றன.

1970 ஆம் ஆண்டின் ரிக்கோ சட்டம்

சட்டவிரோத ஒத்துழைப்பு மற்றும் மோசடி மூலம் லாபம் ஈட்டுவதற்காக, அமெரிக்க அரசாங்கம் 1970 அக்டோபரில் மோசடி செல்வாக்கு மற்றும் ஊழல் அமைப்புகள் (ரிக்கோ) சட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த சட்டம் 1970 ஆம் ஆண்டின் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றக் கட்டுப்பாட்டுச் சட்டத்தின் தலைப்பு IX ஆக இயற்றப்பட்டது, இது ஜனாதிபதி ரிச்சர்ட் நிக்சன் கையெழுத்திட்டது. பல்வேறு மோசடி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் தனிநபர்கள் அல்லது குழுக்களிடம் கட்டணம் வசூலிக்க சட்டம் அமலாக்க முகமைகளை அனுமதிக்கிறது. இந்த சட்டம் "அதன் நோக்கமாக ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றங்களின் ஊடுருவலை நீக்குவது மற்றும் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான வர்த்தகத்தில் செயல்படும் முறையான அமைப்புகளுக்குள் மோசடி செய்வது."

அமெரிக்க நீதித்துறை (DoJ) RICO கட்டணங்கள் குறித்து விரிவான பார்வையை வழங்குகிறது. DoJ இன் கூற்றுப்படி, RICO சட்டத்தை மீறிய குற்றவாளி என நிரூபிக்க, அரசாங்கம் ஒரு நியாயமான சந்தேகத்திற்கு அப்பால் நிரூபிக்க வேண்டும்:

1. ஒரு நிறுவனம் இருந்தது. நிறுவனத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மாநிலங்களுக்கு இடையேயான வர்த்தகம் பிரதிவாதி நிறுவனத்துடன் தொடர்புடையவர் அல்லது பணியமர்த்தப்பட்டார். பிரதிவாதி மோசடி நடவடிக்கைகளின் ஒரு வடிவத்தில் ஈடுபட்டார். பிரதிவாதி குறைந்தது இரண்டு செயல்களின் மோசடி நடவடிக்கைகளின் மூலம் அந்த மோசடி நடவடிக்கைகளின் மூலம் நிறுவனத்தின் நடத்தைகளை நடத்தினார் அல்லது பங்கேற்றார். குற்றச்சாட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள செயல்பாடு.

RICO இயற்றப்பட்ட நேரத்தில், அரசாங்க வழக்குரைஞர்கள் முதன்மையாக ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றங்களை குறிவைக்க அதைப் பயன்படுத்தினர். சட்டம் நடைமுறைக்கு வருவதற்கு முன்பு, ஒரு முழு குற்றவியல் அமைப்பையும் விசாரிக்க வழக்குரைஞர்களுக்கு சில சட்ட முறைகள் இருந்தன. அதற்கு பதிலாக, ஒரு குற்றத்தின் ஆணைக்குழுவில் ஏராளமான நபர்கள் ஈடுபட்டிருக்கலாம் என்றாலும், வழக்குரைஞர்கள் கும்பல் தொடர்பான மோசடி குற்றங்களை தனித்தனியாக முயற்சிக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது.

RICO சட்ட அமலாக்க அதிகாரிகளை முழு மோசடிக்கு எதிராக வழக்குகள் பதிவு செய்ய அனுமதிக்கிறது. குற்றம் சாட்டப்பட்ட தரப்பினரின் சொத்துக்களைக் கைப்பற்றுவதற்கான ஒரு விருப்பத்தை சட்டம் வழக்குரைஞர்களுக்கு வழங்குகிறது, இதன் மூலம் ஷெல் நிறுவனங்கள் மூலம் நிதி மற்றும் சொத்துக்களை மாற்றுவதைத் தடுக்கிறது. மோசடி நடவடிக்கைகளை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கு சட்ட அமலாக்க முகமைகளுக்கு கூடுதல் கருவிகளை வழங்குதல், ஒவ்வொரு மோசடி மோசடிகளுக்கும் 20 ஆண்டுகள் வரை தொடர்ச்சியான குற்றச் செயல்களுக்கு நிறுவனங்கள் அல்லது தனிநபர்களின் குழுவை வசூலிக்க வழக்குரைஞர்களை சட்டம் அனுமதிக்கிறது. அத்தகைய அமைப்புகளின் தலைவர்களிடம் மற்றவர்களுக்கு அவர்கள் கட்டளையிட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு கட்டணம் வசூலிக்கவும் சட்டம் அனுமதிக்கிறது.

1970 ஆம் ஆண்டு RICO சட்டம் அமலாக்க முகவர் நிறுவனங்களை பல்வேறு மோசடி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்ட தனிநபர்களிடமோ அல்லது குழுக்களிடமோ ஒரு குழுவாக வசூலிக்க அனுமதிக்கிறது, ஒரு நேரத்தில் ஒரு குற்றம் அல்ல.

கூட்டாட்சி எதிராக மாநில குற்றங்கள்

RICO மூலம், வழக்குரைஞர்கள் ஒரு நபரை 10 வருட காலத்திற்குள் குறைந்தது இரண்டு மோசடி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டிருந்தால் கட்டணம் வசூலிக்க முடியும். மொத்தம் 35 குற்றங்கள் மோசடி நடவடிக்கைகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன, அவற்றில் 27 கூட்டாட்சி குற்றங்கள் என்றும் மீதமுள்ள எட்டு குற்றங்கள் மாநில குற்றங்கள் என்றும் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

கூட்டாட்சி குற்றங்கள் கூட்டாட்சி மற்றும் மாநில மட்டங்களில் வழக்குத் தொடர வழிவகுக்கிறது. போதைப்பொருள் கடத்தல், குடியேற்றம் தொடர்பான குற்றங்கள், ஆயுதக் குற்றச்சாட்டுகள், வெள்ளை காலர் குற்றங்கள் மற்றும் கணினி தொடர்பான மோசடி ஆகியவை அவற்றில் அடங்கும். கூட்டாட்சி குற்றங்களை விசாரிப்பதில் பெடரல் பீரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் (எஃப்.பி.ஐ), போதைப்பொருள் அமலாக்க நிறுவனம் (டி.இ.ஏ), எல்லை ரோந்து, உள்நாட்டு பாதுகாப்புத் துறை, உள்நாட்டு வருவாய் சேவை (ஐ.ஆர்.எஸ்), ஆல்கஹால், புகையிலை மற்றும் துப்பாக்கி பணியகம் (ஏ.டி.எஃப்), மற்றும் இரகசிய சேவை.

மாநில குற்றங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட மாநிலத்தின் சட்டங்களை மீறுகின்றன, மேலும் அவை உள்ளூர், மாநில அல்லது மாவட்ட காவல்துறையினரால் விசாரிக்கப்படுகின்றன. கடத்தல், கொள்ளை மற்றும் தாக்குதல்-அவை ஒரு குறிப்பிட்ட மாநிலத்தின் எல்லைக்குள் நிகழ்ந்தால்-அவை மாநில குற்றங்கள்.

கூட்டாட்சி குற்றங்களுக்கான தண்டனைகள் பொதுவாக மாநில குற்றங்களுக்காக விதிக்கப்பட்டதை விட நீண்ட மற்றும் கடுமையானவை.

மோசடி வரலாற்று நிகழ்வுகள்

ஜூன் 2018 இல், இரண்டு கன்சாஸ் மாவட்டங்களும் இரண்டு மிச ou ரி மாவட்டங்களும் ஓபியாய்டு வலி நிவாரணி மருந்துகளை தயாரிக்கும் ஒரு டஜன் உற்பத்தியாளர்கள் மீது கூட்டாட்சி மோசடி வழக்குகளை பதிவு செய்தன. பிரதிவாதி வணிக நிறுவனங்கள் "தவறான, ஏமாற்றும் மற்றும் நியாயமற்ற சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் / அல்லது சட்டவிரோதமாக திசைதிருப்பல் மற்றும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட ஓபியாய்டுகளை விநியோகித்தல்" ஆகிய குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டன.. " அலபாமா, மாசசூசெட்ஸ், மிசிசிப்பி மற்றும் பென்சில்வேனியாவில் உள்ள ஓபியாய்டு உற்பத்தியாளர்கள் மீது RICO வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

தொழிலாளர் சங்கங்களும் அடிக்கடி மோசடி குற்றச்சாட்டுகளுக்கு இலக்காகின்றன. இந்த நிகழ்வுகளில், ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றக் குழு ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தொழிலாளர் சங்கத்தை (களை) ஒரு நிறுவனம் அல்லது ஒப்பந்தக்காரர் (களை) மிரட்டி பணம் பறிப்பதற்குப் பயன்படுத்தியுள்ளது - அல்லது தொழிலாளர்களைக் கட்டுப்படுத்த ஒரு தொழிற்சங்கத்தைப் பயன்படுத்தியுள்ளது. இத்தாலிய-அமெரிக்க மாஃபியா குற்றவியல் சமூகம், லா கோசா நோஸ்ட்ரா, தொழிலாளர் சங்கங்கள் மீதான கட்டுப்பாட்டிற்கு பிரபலமானது. லா கோசா நோஸ்ட்ரா ஒரு வலுவான அடிவருடியைப் பெற்றது, அதாவது நிறுவன நிர்வாகம் மற்றும் தொழிலாளர் சங்கம் இரண்டும் குண்டர்களை பாதுகாப்புக்காக நம்ப வேண்டியிருந்தது.

மே 2015 இல், பல ஃபிஃபா (ஃபெடரேஷன் இன்டர்நேஷனல் டி கால்பந்து சங்கம்) அதிகாரிகள் மற்றும் கார்ப்பரேட் நிர்வாகிகள் மோசடி சதி மற்றும் ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு எதிராக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டனர், இது லஞ்சம் மற்றும் கிக்பேக்குகளை உள்ளடக்கியது, இது லாபகரமான ஊடகங்கள் மற்றும் சர்வதேச கால்பந்து போட்டிகளுக்கு சந்தைப்படுத்தல் உரிமைகளைப் பெறுவதற்கு வழங்கப்பட்டது.

பிற எடுத்துக்காட்டுகளில் பாதுகாப்பு மோசடிகள் அடங்கும், அவை சட்டப்பூர்வமாக முழுமையாக செயல்படாத வணிகங்களுக்கு பாதுகாப்பை வழங்குகின்றன. இத்தகைய வணிகங்கள் பாதுகாப்பற்ற கடன்களை வழங்குவதில், சட்டவிரோத நிதித் திட்டங்களை நடத்துவதில் அல்லது சட்டவிரோத பவுன்ஷாப்புகளை இயக்குவதில் ஈடுபடலாம். மோசடி குழுக்கள் இதுபோன்ற வணிகங்களை அதிகாரிகளிடமிருந்து பாதுகாக்கின்றன, அவற்றின் ஏகபோகத்திற்கு உத்தரவாதம் அளிக்கின்றன, மேலும் பணம் செலுத்த இயலாத அல்லது விருப்பமில்லாத வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து சொத்துக்களை மீட்டெடுக்க உதவுகின்றன.

நிஜ வாழ்க்கையில் ரிக்கோ நம்பிக்கைகள்

நவம்பர் 2013 இல், லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் செயல்பட்டு வந்த பியூப்லோ பிஷப் பிளட்ஸ் தெரு கும்பலின் நீண்டகால தலைவரான கெவின் எலிபி, ரிக்கோ வழக்கில் 25 ஆண்டுகள் பெடரல் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டார். தெற்கு லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் உள்ள பியூப்லோ டெல் ரியோ வீட்டுவசதி திட்டங்களை கட்டுப்படுத்தும் முயற்சியில் இந்த கும்பல் வன்முறை மற்றும் அச்சுறுத்தலைப் பயன்படுத்தியது. வீட்டுவசதி திட்டங்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கும் அச்சுறுத்துவதற்கும் கும்பல் மேற்கொண்ட முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக போதைப்பொருள் கையாளுதல், துப்பாக்கி கடத்தல், கொலை, சாட்சி மிரட்டல் மற்றும் ஆயுதக் கொள்ளை ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டுள்ள குற்றவியல் நிறுவனம் என்று RICO சோதனை தீர்மானித்தது.

ஜூலை 2017 இல், இரண்டு முன்னாள் பால்டிமோர் காவல்துறை அதிகாரிகள் கூட்டாட்சி மோசடி குற்றச்சாட்டுகளில் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டனர். அவர்கள், பால்டிமோர் துப்பாக்கி சுவடு பணிக்குழுவின் இன்னும் சில உறுப்பினர்களுடன், தனிநபர்களை தடுத்து வைப்பது, குடியிருப்புகளுக்குள் நுழைவது, போக்குவரத்து நிறுத்தங்களை நடத்துதல் மற்றும் தவறான தேடல் வாரண்ட் பிரமாணப் பத்திரங்களை சத்தியம் செய்வதன் மூலம் பணம், சொத்து மற்றும் போதைப்பொருட்களைத் திருட திட்டமிட்டதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது.

ஜூன் 2018 இல், பிளாக் சோல்ஸ் என்ற வன்முறை தெருக் கும்பலின் தலைவரான கார்னல் டாசன் ஒரு மோசடி வழக்கில் பல ஆயுள் தண்டனையுடன் தாக்கப்பட்டார். மேலும் ஐந்து கும்பல் உறுப்பினர்களுக்கும் இதே போன்ற தண்டனைகள் கிடைத்தன. சிகாகோவில் உள்ள வெஸ்ட் கார்பீல்ட் பூங்காவின் ஆறு தொகுதிகளை சட்டவிரோதமாக கட்டுப்படுத்தியதாக இந்த கும்பல் குற்றவாளி. போதைப்பொருள் ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபட்ட கும்பல் உறுப்பினர்கள் செய்த நான்கு கொலைகள் இந்த மோசடி தண்டனைக்கு உட்பட்டன.

பாரம்பரிய குற்றவியல் நிறுவனங்களுக்கு மேலதிகமாக, பெருநிறுவன மோசடிகளின் பல நிகழ்வுகளும் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.

மிகப்பெரிய அமெரிக்க வாகன காப்பீட்டாளர்களில் ஒருவரான ஸ்டேட் ஃபார்ம், நீதிபதி லாயிட் கார்மேயரின் 2004 தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு சட்டவிரோதமாக நிதியளித்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது, நன்கொடையாளர்களை வெளியிடாத வக்கீல் குழுக்கள் மூலம் பணத்தை செலுத்தியது. இந்த வழக்கு ஒரு தசாப்தத்திற்கும் மேலாக அசல் உபகரணங்களுக்குப் பதிலாக பொதுவான, தரமற்ற கார் பாகங்கள் வழங்கப்பட்டதாகக் குற்றம் சாட்டிய மாநில பண்ணை வாடிக்கையாளர்களின் நீண்டகால வழக்கு தொடர்பானது. கூட்டாட்சி RICO சட்டத்தின் கீழ் மூன்று மடங்காக இருக்கக்கூடிய சேதங்களுக்கு மேலதிகமாக, வாதிகள் 1 பில்லியன் டாலர் மற்றும் 1.8 பில்லியன் டாலர் வட்டிக்கு இழப்பீடு கோரினர். மொத்த சேதங்கள்.5 8.5 பில்லியனை நெருங்கின. செப்டம்பர் 2018 இல், ஸ்டேட் ஃபார்ம் 250 மில்லியன் டாலர்களை மோசடி வழக்கைத் தீர்ப்பதற்கு ஒப்புக் கொண்டது.